关联交易的信息披露公告
2022-12-05
一、 关联交易概述及交易标的情况
根据公司员工办公需求，公司已委托广州粤财房地产开发有限公司为我司员工提供办公场地租赁及物业管理综合服务，因我司与广州粤财房地产开发有限公司同属广东粤财投资控股有限公司实际控制的国有企业，属于同一集团内经营不同业务的子公司，存在关联交易，为了提高双方的合作效率和质量，规范公司管理及财务报销管理制度和关联交易管理，防止及杜绝利益输送等行为，经与广州粤财房地产开发有限公司友好协商，我司与其签订《粤财大厦物业租赁及物业管理统一交易服务合同》，统一交易服务期限三年，预计交易总金额5000万元，约定广州粤财房地产开发有限公司为我司员工提供办公场地租赁及物业管理综合服务，具体消费金额双方定期进行结算。
二、 交易对手情况
名称： 广州粤财房地产开发有限公司
经济性质或类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）
法定代表人：刘鸿燕
经营范围：房地产开发经营
注册地：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦
注册资本：16800万港元
关联关系：控股股东控制的子公司
三、 定价政策
根据《广东粤财信托有限公司关联交易管理办法（试行）》的相关规定，广州粤财房地产开发有限公司为我司员工提供办公场地租赁采用管理办法第二十条第三款：除适用政府定价或执行政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或者收费标准的，可以优先参考该价格或者标准确定交易价格；粤财大厦物业管理费、停车费、有偿服务费交易采用管理办法第二十条第四款：关联事项无可比的独立第三方的市场价格，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易的价格确定；粤财信托前台客服及安保服务交易采用管理办法第二十条第五款：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以成本加成作为定价依据，构成价格为合理的成本费用加合理的利润。经审查，本次关联交易定价的公允性符合上述定价原则的要求，符合制度规定。
四、 关联交易金额及相应比例
本次统一交易服务期限三年，预计交易总金额5000万元。
五、 董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况
2022年11月24日，广东粤财信托有限公司第七届董事会第十六次次会议审议并通过了《关于公司与关联方广东粤财投资控股有限公司及其相关子公司关联交易事项的议案》，本次交易金额在董事会审批范围内。
关联交易控制委员会委员对本次关联交易事项进行了投票表决，表决结果为通过。
六、 独立董事发表意见情况
关联交易控制委员会独立董事对本次关联交易事项进行了投票表决，表示同意。
七、 中国银保监会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
广东粤财信托有限公司
2022年12月2日
