一、 关联交易概述及交易标的情况。
根据公司员工用餐实际需求,公司已委托广东粤财实业发展有限公司在粤财大厦六楼职工食堂为我司员工提供早餐、午餐、晚餐服务。因我司与广东粤财实业发展有限公司同属广东粤财投资控股有限公司实际控制的国有企业,属于同一集团内经营不同业务的子公司,存在关联交易,为了提高双方的合作效率和质量,规范公司管理及财务报销管理制度和关联交易管理,防止及杜绝利益输送等行为,经与广东粤财实业发展有限公司友好协商,我司与其签订《粤财大厦职工饭堂管理统一交易服务协议》,统一交易服务期限三年,预计交易总金额800万元,约定广东粤财实业发展有限公司为我司员工提供早餐、午餐、晚餐服务,具体消费金额双方定期进行结算。
二、 交易对手情况。
名称:广东粤财实业发展有限公司
经济性质或类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘鸿燕
经营范围:项目投资;销售:建筑材料,五金、交电,百货,日用杂货,电子产品及通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设备),仪器仪表,工艺美术品,饲料,农副产品、农畜产品;停车场经营(持本公司有效许可证经营),物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册地:广东省广州市越秀区东风中路481号粤财大厦13楼
注册资本:人民币贰亿贰仟贰佰柒拾万元(无变更)
关联关系:控股股东控制的子公司
三、 定价政策
根据《广东粤财信托有限公司关联交易管理办法(试行)》的相关规定,上述关联交易的定价原则采用管理办法第二十条第五款:既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以成本加成作为定价依据,构成价格为合理的成本费用加合理的利润。经审查,本次关联交易定价的公允性符合上述定价原则的要求,符合制度规定。
四、关联交易金额及相应比例
本次统一交易服务期限三年,预计交易总金额800万元。
五:董事会决议,关联交易控制委员会的意见或决议情况
2023年4月3日,广东粤财信托有限公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司与关联方广东粤财实业发展有限公司关联交易事项的议案》,本次交易金额在董事会审批范围内。
关联交易控制委员会委员对本次关联交易事项进行了投票表决,表决结果为通过。
六、独立董事发表意见情况
关联交易控制委员会独立董事对本次关联交易事项进行了投票表决,表示同意。2023年4月3日,广东粤财信托有限公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司与关联方广东粤财实业发展有限公司关联交易事项的议案》。
七、银保监会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
广东粤财信托有限公司
2023年4月10日