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一、单项选择题(共20题)。 1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(   )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》，自（  ）起施行，共七章三十七条。   A、2006年9月31日   2007...

远离网络洗钱陷阱小常识： 1、时刻提高警觉性    对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账，对于网络信息要提高警惕，不要因贪占一时便宜而最终落入骗局。 2、选择安全可靠地金融机构    要到合法的金融机...

1、《中华人民共和国反洗钱法》颁布 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），自2007年1月1日起施行。 2、什么是反洗钱 《反洗钱法》所称反洗...