反洗钱教育
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反洗钱工作成就

2019-06-10

2006年1031日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,第一次以国家专门立法形式确立我国反洗钱工作基本制度,并自200711日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施,对于预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了极其重要的作用。

十多年来,中国反洗钱工作经受了种种考验,已形成制度完善、机制健全、运行良好的工作体系,取得了显著成绩,成为维护我国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。各类金融机构及非银行支付机构在反洗钱监管部门的指导下,切实依法履行反洗钱义务,防范洗钱风险的意识和能力得到显著提升,并为防范和打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持。